В пресс-службе Комитета финансового мониторинга МФ РК подтвредили задержание директора департамента АО "Мангистаумунайгаз" и его заместителя, а также сообщили, что с 2017 по 2018 годы подозреваемые участвовали в заключении мнимых договоров на восстановление и регистрацию правоустанавливающих документов нефтяной компании, передает инАктау.
"Фактически необходимость в выполнении указанных работ отсутствовала. Исполнителем по договору являлось подставное лицо, которое какие-либо услуги для АО "ММГ" не выполняло. В свою очередь перечисленные 455 миллионов тенге обналичены подставным лицом и впоследствии переданы должностным лицам АО "ММГ", - говорится в официальном сообщении.
Расследование продолжается.
Напомним, информация о задержании двух сотрудников нефтяной компании появилась в соцсетях 13 августа.
Свежие комментарии