Как жителям Мангистау не попасть в руки мошенников ради «легкого» заработка

В Казахстане набирают обороты факты мошенничества с участием так называемых «дропперов», которых злоумышленники используют в преступных целях, передает inAktau.kz. Зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом. Основные схемы включают финансовые операции, когда дропперы получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников.

Дропперы - посредники. Для получения дохода они переводят поступающие на свой счет деньги на другие реквизиты, и получают с этого свою "долю" в виде комиссий (Прим. редакции). Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным Судом выработан механизм по взысканию с дропперов денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке статьи 953 Гражданского Кодекса РК. На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решений, где с «дроперов» взыскано более 110 миллионов тенге. При этом, в случае установления непосредственной причастности дропперов к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники.

«Одновременно, прорабатываются вопросы по привлечению дропперов к административной и уголовной ответственностям за предоставление третьим лицам доступа к управлению банковскими счетами, средствами электронного платежа, передачу аутентификационнных данных к интернет-банкингу, электронному кошельку за материальное вознаграждение», - сообщили в Генеральной прокуратуре.

Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями «легкой» работы, не передавать личные банковские данные, и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы. Генеральная прокуратура предупреждает, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности и финансовым санкциям.